合星金控最新清退消息

9月28日消息，近日，上海市公安局静安分局发布“合星金控”案情通报显示，目前，已先后对90名涉案人员依法采取刑事强制措施。其中，公安机关已将尤某凯、张某国等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。同时，已依法追缴现金3亿余元，查封涉案2400余套房产和8幅土地，并冻结300余个相关银行账户和30家公司股权。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法执行。

据了解，2019年5月20日，上海市公安局静安分局对合星金控投资集团有限公司(以下简称“合星金控”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查，2014年8月起，“合星金控”在未经国家有关部门批准的情况下设立“星悦贷”“理财屋”“合星金服*钱程金服”等线上融资平台及“合星财富”“合星卓越“线下理财门店，公开承诺8%至18%不等的高额收益，对外销售各类理财产品及关联私募机构产品。所募集资金均被划入公司“资金池”混同使用，且理财产品及私募机构产品均存在项目虚假，自融、自用等情况，涉嫌非法集资犯罪。

公开资料显示，合星金控最初起步于合星财富，后者成立于2013年。随后迅速扩大业务版图，布局了以“财富管理、资产管理、互联网金融、普惠金融以及多元化投资”为主的业务板块。2016年6月，该公司的互联网金融平台“合星金服”正式上线，与合星财富、合星卓越、合星普惠合作开展业务。

根据企查查及其官网此前信息显示，合星金控工商主体为合星金控投资集团有限公司，成立于2015年12月，是提供综合性金融服务的财富管理机构，主营业务包括投资管理、资产管理、实业投资，企业管理咨询、投资咨询、市场信息咨询与调查。

去年2月，“合星金控”被爆出违约事件。合星财富前总裁丁毅，原名丁如强，是原e租宝旗下芝麻金融总裁及法人。企查查上信息显示，合星财富在全国20多个城市设有40多家线下理财网点。

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