超人贷最新清退消息:最新相关消息进展情况
2021-11-18 18:02:15 来源:南早网
近日,宁波市人民检察院依法对被告人方某某等5人以集资诈骗、非法吸收公众存款罪提起公诉。
2013年至2019年6月,被告人方某某在未经金融等相关监管部门批准情况下,以宁波聚元财富投资管理有限公司、上海聚元汇普金融信息服务(集团)有限公司等公司名义,一方面在浙江、江苏、上海、安徽、云南等全国多个省市相继设立分公司、门店,在线下发布聚元宝、聚丰宝等理财产品。
另一方面在互联网上借助控制的“超人贷”平台发布车标、信用标等理财产品,虚构借款等合同,以高额利息为诱饵,向社会公众大肆募集资金,并将募集的资金归集于方某某控制的银行账户内,形成资金池。
募集的资金除少部分用于公司经营、对外放贷外,绝大部分用于支付投资者本金、高额利息及个人使用。至案发,被告人方某某公开向社会非法集资共计约18亿余元,造成3000余名被害人实际损失近5亿元。
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